Entenda o esquema de golpes financeiros contra moradores de Jardim Pantanal

A Corregedoria da Polícia Civil de São Paulo prendeu pela segunda vez neste domingo (14) o policial Cyllas Elias Júnior por participação em um esquema que aplicava golpes financeiros contra moradores do distrito Jardim Pantanal, localizado na Zona Leste da capital paulista. Na ação, foram ainda cumpridos mandados de busca em cinco endereços.

Em fevereiro, ele havia sido detido durante a Operação Hydra, que investigou as fintechs 2GO Bank, que está no nome de Cyllas, e a Invbank, suspeitas de lavar dinheiro para a facção Primeiro Comando da Capital (PCC). A Polícia Federal apontou que ambas as empresas ofereciam serviços financeiros alternativos às instituições bancárias tradicionais e empregavam estratégias complexas de engenharia financeira para ocultar os verdadeiros beneficiários dos recursos movimentados.

O agente foi solto e, agora, é suspeito de integrar um grupo que aplicou fraudes contra moradores do distrito paulistano que sofre há anos com graves enchentes. Uma reportagem do Fantástico (TV Globo) exibida neste domingo, mesmo dia da prisão do policial, aponta o envolvimento da 2GO Bank no crime.

No esquema, os criminosos pediram dados de moradores do Jardim Pantanal com a promessa de enviar cestas básicas e os utilizava para abrir contas bancárias, que eram usadas para lavagem de dinheiro.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) afirma que as provas estão em análise da autoridade policial. A defesa de Cyllas informou para o programa de televisão que a fraude ocorreu no banco de origem das contas e que o policial não lava dinheiro para o crime organizado.

• crime
• jardim pantanal